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北京空港科技园区股份有限公司2019年第三次暂时股东大会决议布告

admin 2019-08-07 423人围观 ,发现0个评论

  证券代码:600463 证券简称:空港股份布告编号:临2019-037

  北京空港科技园区股份有限公司

  2019年第三次暂时股东大会抉择布告

  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  重要内容提示:

  本次会议是否有否决方案:无

  一、会议举行和到会状况

  (一)股东大会举行的时刻:2019年8月5日

  (二)股东大会举行的地址:北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司4层会议室

  (三)到会会议的普通股股东和康复表决权的优先股股东及其持有股份状况:

  ■

  (四)表决方法是否契合《公司法》及《公司规章》的规矩,大会掌管状况等

  本次股东大会由公司董事会招集,公司董事长卞云鹏先生掌管,会议选用现场投票与网络投票相结合的方法进行表决,本次股东大会的招集、举行和表决方法契合《公司法》及《公司规章》的双胞胎伊莲的博客规矩。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的到会状况

  1、公司在任董事7人,到会7人;

  2、公司在任监事3人,到会3人;

 北京空港科技园区股份有限公司2019年第三次暂时股东大会决议布告 3、董事会秘书到会会议;其他高管列席会议。

  二、方案审议状况

  (一)非累积投票方案

  1、 方案称号:关于推举公司董事的方案

  审议成果:经过

  表决状况:

 北京空港科技园区股份有限公司2019年第三次暂时股东大会决议布告 ■

  2、方案称号:关于为控股子公司供给担保的方案

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  (二)触及严重事项,5%以下股东的表决状况

  ■

  (三)关于方案表决的有关状况阐明

  无

  三、律师见证状况北京空港科技园区股份有限公司2019年第三次暂时股东大会决议布告

  (一)本次股东大会见证的律师事务所:北京海润天睿律师事务所

  律师:张婷婷律师、李爱清律师

  (二)律师见证定论定见

  公司本次股东大会的招集、举行程序,到会本次股东大会的人员资历、招集人资历及本次股东大会的表决程序和表决成果均契合《公司法》、《上市公司股东大会规矩》等法令、法规、规范性文件及《公司北京空港科技园区股份有限公司2019年第三次暂时股东大会决议布告规章》的有关规矩,本次股东大会构成的抉择合法、有用。

  四、上网布告附件

  北京海润天睿律师事务所关于北京空港科技园区股份有限公司2019年第三次暂时股东大会的法令定见书。

  五、备检文件目录

  (一)北京空港科技园区股份有限公司2019年第三次暂时股东大会抉择;

  (二)北京海润天睿律师事务所关于北京空港科技园区股份有限公司2019年第三次暂时股东大会的法令定见书。

  北京空港科技园区股份有限公司

  2019年8月5日

(责任编辑:DF120)

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