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深南金科股份有限公司2019年第一次暂时股东大会决议布告

admin 2019-08-07 346人围观 ,发现0个评论
深南金科股份有限公司2019年第一次暂时股东大会决议布告

   证券代码:002417 证券简称:深南股份布告编号:2019-050

  深南金科股份有限公司

  2019年第一次暂时股东大会抉择布告

  本公司及董事会全体成员确保布告内容实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

  特别提示

  1、本次股东大会呈现否决方案的景象,《关于与深圳市圆达出资有限公司签署的方案》未获经过。

  2、本次股东大会未触及改变以往股东大会抉择。

  一、会议举行和到会状况

  (一)会议举行状况

  1、会议招集人:公司董事会

  2、会议举行时刻:

  (1)现场举行时刻:2019年8月5日(星期一)下午14:30

  (2)网络投票时刻:2019年8月4日—2019年8月5日

  其间:经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的时刻为2019年8月5日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的详细时刻为:2019年8月4日下午15:00至2019年8月5日下午15:00期间的恣意时刻。

  3、会议地址:深圳市福田区福华三路168号国际商会中心54楼公司会议室

  4、股权登记日:2019年7月31日

  5、会议举行方法:本次会议采纳现场投票及网络投票相结合的方法

  6、会议掌管:公司董事长周世平先生因公出差未到会会议,本次股东大会由半数以上董事推举的董事陈开颜先生掌管。

  7、会议举行合法、合规性:本次会议的招集、举行契合《公司法》、《上市公司股东大会规矩》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》、《深圳证券买卖所中小企业板上市公司标准运作指引》等有关法令、法规、标准性文件以及《公司章程》的规矩。

  (二)会议到会状况

深南金科股份有限公司2019年第一次暂时股东大会决议布告

  参与本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东署理人共11人,代表股份56,429,381股,占上市公司总股份的20.8998%。其间:

  1、经过现场投票的股东3人,代表股份36,299,416股,占上市公司总股份的13.4442%。

  2、经过网络投票的股东8人,代表股份20,129,965股,占上市公司总股份的7.4555%。

  3、到会本次会议的中小出资者(除掉上市公司的董、监、高以及独自或算计持有公司5%以上股份的股东及其共同行动听)共10人,代表股份30,800,678股,占上市公司总股份的11.4077%。其间:经过现场投票的股东2人,代表股份10,670,713股,占上市公司总股份的3.9521%;经过网络投票的股东8人,代表股份20,129,965股,占上市公司总股份的7.4555%。

  (三)到会和列席本次会议的其他人员有:公司部分董事、监事、高档管理人员、北京国枫律师事务所见证律师。

  二、方案审议表决状况

  经到会会议的股东及股东署理人审议,大会以现场投票及网络投票相结合的方法表决了如下方案:

  (一)审议否决了《关于与深圳市圆达出资有限公司签署的方案》

  表决状况如下:

  1、总表决状况:

  赞同10,798,213股,占到会会议一切股东所持股份的35.0584%;对立20,002,465股,占到会会议一切股东所持股份的64.9416%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

  2、中小股东总表决状况:

  赞同10,798,213股,占到会会议中小股东所持股份的35.0584%;对立20,002,465股,占到会会议中小股东所持股份的64.9416%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  3、逃避表决状况:

  股东红岭控股有限公司为公司本次买卖目标关联方,逃避表决本项方案。红岭控股有限公司所持表决权股数为25,628,703股,占上市公司总股份的9.49%。

  该方案未获得到会股东大会的股东(包含股东署理人)所持表决权的二分之一以上经过。

  (二)审议经过了《关于提名刘辉先生为第四届董事会董事提名人的方案》

  表决状况如下:

  1、总表决状况:

  赞同40,729,310股,占到会会议一切股东所持股份的72.1775%;对立15,700,071股,占到会会议一切股东所持股份的27.8225%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。。

  2、中小股东总表决状况:

  赞同15,100,607股,占到会会深南金科股份有限公司2019年第一次暂时股东大会决议布告议中小股东所持股份的49.0269%;对立15,700,071股,占到会会议中小股东所持股份的50.9731%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  该方案已获得到会股东大会的股东(包含股东署理人)所持表决权的二分之一以上经过。

  三、律师见证状况

  北京国枫律师事务所潘继东律师和李想律师全程见证了本次股东大会,为本次会议出具了法令定见书,构成结论性定见为:本次股东大会的招集、举行程序、招集人资历、到会本次股东大会的人员资历以及本次股东大会的表决程序和表决成果契合《公司法》、《股东大会规矩》及《公司章程》的规矩,本次股东大会抉择合法有用。

  四、备检文件目录

  (一)《深南金科股份有限公司20深南金科股份有限公司2019年第一次暂时股东大会决议布告19年第一次暂时股东大会抉择》;

  (二)《北京国枫律师事务所关于深南金科股份有限公司2019年第一次暂时股东大会的法令定见书》。

  特此布告。

  深南金科股份有限公司

  董事会

  二○一九年八月六日

(责任编辑:DF51佛山大炮嫖娼日记5)

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